Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΑΚΝΕΕΔ

https://aml-authority.gov.gr/

8 Ιανουαρίου, 2025

Σύσταση και χρήση ημεδαπών εταιριών για την τέλεση απατών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την τέλεση του αδικήματος της διασυνοριακής απάτης, με την χρήση κερδοσκοπικών εταιριών.

Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένης μεθοδολογίας τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων και του βασικού αδικήματος της απάτης, με τις ως άνω εταιρίες να έχουν σημαίνοντα ρόλο στις επίμαχες δραστηριότητες.

Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής ανάλυσης που εκπονήθηκε είναι η καταγραφή, για πρώτη φορά, των ενδεικτών κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που προέρχονται από την εν γένει εταιρική συμπεριφορά, την τραπεζική δραστηριότητα και την φορολογική εικόνα των συγκεκριμένων εταιριών αλλά και των ιδρυτών – πραγματικών δικαιούχων – διαχειριστών τους, με σκοπό την υποβοήθηση των αρμόδιων Αρχών και των υπόχρεων προσώπων του ν.4557/2018 στο έργο τους.

Επιπρόσθετα, εντοπίζονται και καταγράφονται ορισμένες αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, που μπορούν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για την περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς επίσης και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύσταση και χρήση ημεδαπών εταιριών για την τέλεση απατών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες